Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

Открытое акционерное общество "Междуречье"
Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 1а

Код эмитента: 20191-N

Код факта (события, действия): 1220191N28052004

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:  www.rikt.ru/aom

Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания: 28 мая 2004 г.
Место проведения общего собрания: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 11, административно-бытовой комбинат разреза “Междуреченский”
Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 415 330 штук.
Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании -  409 422, что составляет  98,6 % от общего количества голосов.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

Вопросы, поставленные на голосование и тоги голосования по ним:
1.	Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества  за 2003 год.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования                   “ЗА”	-  409 740	
 Число голосов, отданных за вариант голосования                  “Против”	-  0	
 Число голосов, отданных за вариант голосования                  “Воздержался”	-  0	

Решение, принятое большинством голосов участников собрания:
Утвердить годовой отчет Общества за 2003 год.

2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет  о прибылях и убытках  (счет прибылей и убытков) ОАО “Междуречье” за 2003 год.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования                   “ЗА”	-  409 608	
 Число голосов, отданных за вариант голосования                  “Против”	-  0	
 Число голосов, отданных за вариант голосования                  “Воздержался”	-  132	

Решение, принятое большинством голосов участников собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2003 год

3. Вопрос, поставленный на голосование: 
	Утвердить рекомендованное советом директоров следующее распределение прибыли ОАО “Междуречье” за 2003 финансовый год:
Прибыль от реализации продукции                    	- 149 301,9 тыс. рублей.
•	операционные доходы 				–  29 383,0 тыс. руб.
•	операционные расходы 				–  51 574,0 тыс. руб.
•	внереализационные доходы			-   48 415,0 тыс. руб.
•	внереализационные расходы			-   60 282,0 тыс. руб.
•	отложенные налоговые активы			-   2 851,0 тыс. руб.
•	отложенные налоговые обязательства		-   5 754,0 тыс. руб.
•	Убыток от входящего сальдо на 01.01.2003 г. по отложенным налоговым обязательствам – 
 5 348,0 тыс. руб.
•	Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	-  50 904,0 тыс. руб.				
Свободный остаток прибыли, в размере  56 088,9 тыс. рублей направить в фонд потребления, в том числе:
-	вознаграждение по итогам работы за 2003 г	  - 30 766,0 тыс. руб.
-	выполнение финансового плана 2004 г 	 -  25 322,9 тыс. руб.	
Дивиденды по итогам финансового 2003 года по акциям ОАО “Междуречье” не объявлять и не выплачивать.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования                   “ЗА”	-  409 440	
 Число голосов, отданных за вариант голосования                  “Против”	-  232	
 Число голосов, отданных за вариант голосования                  “Воздержался”	-  68	

Решение, принятое большинством голосов участников собрания:
	Утвердить рекомендованное советом директоров следующее распределение прибыли ОАО “Междуречье” за 2003 финансовый год:
Прибыль от реализации продукции                    	- 149 301,9 тыс. рублей.
•	операционные доходы 				–  29 383,0 тыс. руб.
•	операционные расходы 				–  51 574,0 тыс. руб.
•	внереализационные доходы			-   48 415,0 тыс. руб.
•	внереализационные расходы			-   60 282,0 тыс. руб.
•	отложенные налоговые активы			-   2 851,0 тыс. руб.
•	отложенные налоговые обязательства		-   5 754,0 тыс. руб.
•	Убыток от входящего сальдо на 01.01.2003 г. по отложенным налоговым обязательствам – 
 5 348,0 тыс. руб.
•	Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	-  50 904,0 тыс. руб.				
Свободный остаток прибыли, в размере  56 088,9 тыс. рублей направить в фонд потребления, в том числе:
-	вознаграждение по итогам работы за 2003 г	  - 30 766,0 тыс. руб.
-	выполнение финансового плана 2004 г 	 -  25 322,9 тыс. руб.	
Дивиденды по итогам финансового 2003 года по акциям ОАО “Междуречье” не объявлять и не выплачивать

4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Устав ОАО “Междуречье”  в новой редакции.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования                   “ЗА”	-  409 740	
 Число голосов, отданных за вариант голосования                  “Против”	-  0	
 Число голосов, отданных за вариант голосования                  “Воздержался”	-  0	

Решение, принятое большинством голосов участников собрания:

Утвердить Устав ОАО “Междуречье”  в новой редакции.

5. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Совет директоров ОАО “Междуречье” следующих кандидатов:
	1.    Бухтоярова Валентина Петровича,
	2.    Горячкина Владимира Алексеевича,
	3.    Жилина Валерия Петровича,
	4.    Курылева Александра Федоровича
	5.    Лазарева Николая Семеновича
6.    Мельниченко Владимира Васильевича,
7.	 Скурова Анатолия Георгиевича.
8.	 Ульянкина Александра Михайловича
9.	 Шмохина Александра Васильевича

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в Совет директоров	Число  кумулятивных голосов, отданных за данный вариант голосования – вариант “ЗА”	
Бухтояров Валентин Петрович	342 189	
Горячкин Владимир Алексеевич	342 189	
Жилин Валерий Петрович	344 376	
Курылев Александр Федорович	0	
Лазарев Николай Семенович	814	
Мельниченко Владимир Васильевич	342 209	
Скуров Анатолий Георгиевич	342 225	
Ульянкин Александр Михайлович	290	
Шмохин Александр Васильевич	332 710	

Решение, принятое большинством голосов участников собрания:
Избрать в состав совета директоров:
	1. Бухтоярова Валентина Петровича,
	2. Горячкина Владимира Алексеевича,
	3.  Жилина Валерия Петровича,
 		4. Мельниченко Владимира Васильевича,
          	5. Скурова Анатолия Георгиевича.

Вопрос 6. Об  избрание ревизионной комиссии ОАО “Междуречье”.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизионную комиссию ОАО “Междуречье” в составе:
1.	Боковикова Ирина Анатольевна
2.	Гималдинова Наталья Альтафовна
3.	Дыбчинская Тамара Алксандровна
4.	Кормышева Лариса Васильевна
5.	Присташ Ярослав Васильевич.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Фамилия, Имя, Отчество кандидата в ревизионную комиссию	Число   голосов, отданных за данный вариант голосования – вариант “ЗА”	Число   голосов, отданных за данный вариант голосования – вариант           “ПРОТИВ”	Число   голосов, отданных за данный вариант голосования –
 вариант “Воздержался”	
Боковикова Ирина Анатольевна	128 047	277 		
Гималдинова Наталья Альтафовна	127 779	545		
Дыбчинская Тамара Александровна	127 759	565		
Кормышева Лариса Васильевна	127 818	506		
Присташ Ярослав Васильевич	128 049	275		

Решение, принятое большинством голосов участников собрания, имеющих право на участие в голосовании по вопросу:
Избрать ревизионную комиссию ОАО “Междуречье” в составе:
1.	Боковикова Ирина Анатольевна
2.	Гималдинова Наталья Альтафовна
3.	Дыбчинская Тамара Алксандровна
4.	Кормышева Лариса Васильевна
5.	Присташ Ярослав Васильевич.

7. Вопрос, поставленный на голосование:
Аудитором  ОАО “Междуречье” утвердить следующего аудитора:
1.	ЗАО “Аудиторская фирма “Аудит-Гарант”
2.	Аудиторская фирма ЗАО “Система”
3.	Компания АКАР

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Наименование аудиторской фирмы	Число   голосов, отданных за данный вариант голосования – вариант “ЗА”	Число   голосов, отданных за данный вариант голосования – вариант           “ПРОТИВ”	Число   голосов, отданных за данный вариант голосования –
 вариант “Воздержался”	
ЗАО “Аудиторская фирма “Аудит-Гарант”	66 901	342 701		
Аудиторская фирма ЗАО “Система”	342 619	66 983		
Компания АКАР	82	409 520		

Решение, принятое большинством голосов участников собрания: 
Аудитором Общества  утвердить аудиторскую фирму ЗАО “Система”.
8. Вопрос, поставленный на голосование:

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования                   “ЗА”	-  409 740	
 Число голосов, отданных за вариант голосования                  “Против”	-  0	
 Число голосов, отданных за вариант голосования                  “Воздержался”	-  0	

Решение, принятое большинством голосов участников собрания:
Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества “Междуречье” в новой редакции.

Генеральный директор ОАО “Междуречье”		           		В.П.Жилин

Дата 01.06.2004